Gündem
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Yapılan incelemelerde, bir lojistik şirketi sahibiyle yakınlarının hesaplarının, yasa dışı bahis kaynaklı suç gelirlerini gizlemek amacıyla kripto varlıkların saklandığı soğuk cüzdanlar üzerinden kullanıldığı belirlendi.
Hawala sistemiyle 3,7 milyar liralık para transferi
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, İran, Irak ve Dubai bağlantılarının yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” adı verilen kayıt dışı para transferi yöntemini kullandığı ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liralık tutarın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği tespit edildi.
801 kişinin hesapları incelendi
Yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği toplam 801 kişinin hesapları detaylı şekilde mercek altına alındı. İncelemeler sonucunda, “kartçı” olarak bilinen bazı şüphelilerden 4 klasman hakemine, yönettikleri maç dönemlerine yakın tarihlerde 1 milyon 300 bin lira para aktarıldığı saptandı.
Hakemler hakkında ayrı soruşturma
Yapılan tespitlerde, 2020–2025 yılları arasında toplam işlem hacmi 85 milyon 919 bin 678 lira olan 4 hakem hakkında,
- Görevi Kötüye Kullanma
- 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a Muhalefet
suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Mersin merkezli düzenlenen operasyon kapsamında 9 ilde adreslere baskın yapıldı. Aralarında hakemlerin de yer aldığı 36 zanlı gözaltına alınarak jandarma tarafından emniyete götürüldü.
Yüklü miktarda para ve değerli metal ele geçirildi
Soruşturma çerçevesinde şüpheli şirketlere ve sahiplerine ait malvarlıklarına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca:
- 1 milyon 441 bin avro,
- 630 bin dolar,
- 5 milyon 183 bin TL,
- 5 kilogram altın,
- 200 kilogram gümüş,
- Soğuk cüzdanlarda saklanan kripto varlıklar
ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Yorumlar (0)
Yorum Gönderebilirsiniz